Первый звоночек для манипуляторов торгов: Криптобиржи начали борьбу со схемой Pump and Dump

Пионером борьбы со спам-атаками на курс стала биржа Bittrex.

На рынке криптовалют есть трейдеры, которые манипулируют котировками с помощью схемы «Pump and Dump» (Памп и Дамп) – спам-атаки с сотнями микроторгов, нацеленными на поднятие или падение курса.

Обычно, спам-атаки осуществляют с помощью ботов. Основные участники этой схемы - трейдеры промоутеры и трейдеры инвесторы. Промоутеры организуют схему и привлекают к участию в ней неопытных инвесторов. Информирование инвесторов происходит обычно в мессенджере Telegram. Это приложение используется так активно, так как сообщения в нем зашифрованы с помощью технологии end-to-end и в нем можно создавать закрытые чаты и скрывать свою личность.

Английское издание Businessinsider приводит в качестве примера каналы PumpKing,  Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay.

Схема следующая: подписчикам предлагают быстро обогатиться с помощью использования опубликованной на канале инсайдерской информации. Предстоящий памп анонсируется вместе с адресом биржи и видом криптовалюты с помощью аргументированного экспертного мнения о грядущих изменениях курса. Далее из Telegram информация начинает просачивается на форумы, сайты и в соцсети. Так привлекаются новые инвесторы, которых используют втемную и с помощью них меняют курс. Это так называемая вторая волна Пампа. А дальше начинается Дамп - когда сторонние инвесторы начинают покупать, промоутеры запускают информацию о том, что пора продавать и обваливают этим курс. Примечательно, что большинство участников схемы не улавливают, что это мошенничество. Ведь если подходить формально - закон не нарушен. Хотя на традиционных биржах схема Памп и Дамп давно признана вне закона и строго регулируется со стороны государственных органов. Но в большинстве стран всё ещё отсутствует законодательство, регулирующее торговлю криптой. Поэтому участники крипторынка пытаются предпринять на этот счет самостоятельные меры.

Первой, кто предпринял внутренние регуляторные меры по этому поводу стала биржа Bittrex. 27 ноября биржа подняла торговые минимумы и удалила “устаревшие” заказы. Речь идет о заказах, старше 28 дней. Кроме того, Bittrex ограничила сумму минимального размещения с 50 000 сатоши до 100 000 сатоши (1 Satoshi = 1/100 000 000 BTC). Также, всем пользователям биржи разослали предупреждения о том, что при участии в схемах Pump and Dump их аккаунты заблокируют. Изменится и расчет шага - теперь новый базовый пункт изменения цены составит 0.1% от те­ку­щей цены ак­ти­ва.

Если говорить о мелких коинах, по отношению к которым игры в Pump and Dump - наиболее частое явление, то начинающим трейдерам вообще не нужно с ними связываться. Им лучше обратить внимание на монеты с высокой капитализацией - там менее вероятна ситуация с резкими падениями цены и большими потерями инвестиций соответственно.

Эксперт Strato Макс Караваев уверен, что чем выше капитализация валюты, тем меньше возможностей для Pump and Dump:

“Это одна из причин, по которой я в сторону ICO и токенов с маленькой капитализацией вообще не смотрю. Чем выше капитализация, тем меньше возможностей для Pump and Dump. Рекомендую всем внимательно подходить к выбору криптовалют”.